Bắt đường dây chuyển tiền từ Wólka Kosowska

Phương Đông (27.03.2013) Tin Ba Lan - Cơ quan an ninh của Ba Lan ABW từ vài năm trở lại đây chuyên tìm bắt các đường dây chuyển tiền của người Việt Nam và Trung Quốc vừa thực hiện 21 vụ khám xét và tạm giữ. Tổng số tiền bị truy bắt lên đến 150 triệu zloty.

Cơ quan an ninh của Ba Lan ABW từ vài năm trở lại đây chuyên tìm bắt các đường dây chuyển tiền của người Việt Nam và Trung Quốc vừa thực hiện 21 vụ khám xét và tạm giữ tổng số tiền mặt cả tiền Ba Lan và ngoại tệ trị giá trên dưới 2 triêu zloty. Tuy nhiên, tổng số tiền bị truy bắt lên đến 150 triệu zloty. Đường dây này lập công ty ở Walbrzych chỉ để phục vụ mục tiêu này và chuyển tiền qua ngả Trung Quốc, có chi nhánh ở Wroclaw, Warszawa và tất nhiên là Wólka Kosowska. Ngày 26 tháng Ba vừa rồi cơ quan điều tra thông báo tạm giam 4 người và cho các nhà báo biết chưa thể cung cấp thêm thông tin do còn đang trong quá trình điều tra và tiếp tục bắt giữ khẩn cấp và khởi tố với án tù 10 năm và phạt tiền lên đến 5 triệu zloty.

Phương Đông số tháng 4/2013, trang 13
theo MB, MWL, Thông tấn xã Ba Lan PAP

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License